Egy férfi 2015-ben hozott létre egy bűnszervezetet, amelynek része volt egy többszintű, számlázási láncolatot alkotó céghálózat is. A fiktív számlákat két, tatabányai székhelyű gazdasági társaság fogadta be összesen 16 cégtől, amivel áfa-fizetési kötelezettségüket csökkentették, így a magyar állami költségvetésnek 991,5 millió forint vagyoni hátrányt okoztak – írja csütörtöki közleményében a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség.

A fiktív számlákat kiállító alvállalkozó cégek valós gazdasági tevékenységet természetesen nem végeztek. E cégek bankszámláira utalta a számlák ellenértékét a haszonhúzó két tatabányai gazdasági társaság, majd ezeket a bűnszervezetet irányító férfi utasításai szerint tovább utalták más cégek számláira. A bűnszervezet vezetője által utasított emberek a cégek számláiról jellemzően készpénzfelvevő automatákból felvették a pénzt, és azt visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének, illetve a fiktív számlákat befogadó társaságok képviselőihez. Mindemellett a számlákat kiállító cégek valótlan alvállalkozói számlákat is befogadtak.

A számlakiállító cégek ügyvezetőinek nagy része szlovák, lengyel, angol állampolgár, akik tényleges ügyvezetői tevékenységet sosem végeztek, a cégeket és azok könyvelését a bűnszervezet vezetője irányította. A bűnszervezet vezetője a pénzt végül a Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban létrehozott cégek bankszámláira utalta, ahonnan az visszaáramlott egy tatai székhelyű céghez. A tatai cég a pénzből 12 ingatlant vásárolt a 2015-2019. közötti időszakban, amelyeket bérbe adva tovább növelték a bevételeiket.

Az ügyben az ügyészség végül hat férfival szemben indítványozta a letartóztatást, akik közül ketten a két haszonhúzó gazdasági társaság ügyvezetői, három személy a számlázási láncban lévő cégek ügyvezetői, egy gyanúsított a költségvetési csalásból származó pénz befektetője, a pénzmosást végző cég ügyvezetője.