Százhúsz rendőr és pénzügyi nyomozó két napon át tartott házkutatást a frankfurti ügyészség megbízásából Németországban, Svájcban, Luxemburgban, Liechtensteinben és Cipruson a német Commerzbank irodáiban, illetve öt egykori és mai vezető tisztviselőjének lakásaiban a napokban. A gyanú pénzmosás, illetve abban való közreműködés: a bank egyes munkatársai érintettek lehetnek az orosz távközlési cégek privatizációja során külföldre menekített pénzek tisztára mosásában.

Az ügyészség egyelőre nem tudja, mekkora összegről van szó, lapértesülések azonban százmillió eurós nagyságrendről szólnak. A DPA német hírügynökség szerint az ügyben Leonyid Rejman orosz kommunikációs miniszter is érintett, aki a kilencvenes években Szentpétervárott a távközlés magánosítását irányította, éppen akkoriban, amikor barátja, Vlagyimir Putyin polgármester-helyettes volt. Elemzők szerint az orosz szálak felkutatására így nincs sok esély, a németországi vonatkozások tisztázása pedig a házkutatásoknál lefoglalt anyagok hónapokig tartó kiértékelése után várható.

A gyanú középpontjában az áll, hogy a szentpétervári privatizáció során 1994-ben alapított Telecominvest holding többségét 1996-ban átadták a luxemburgi bejegyzésű FNH-holdingnak. A Commerzbank ennek volt vagyonkezelője több éven át egy dán ügyvéd - szintén Rejman barátja - megbízásából. Figyelemre méltó, hogy a házkutatás előtt néhány nappal váratlanul távozott posztjáról a Commerzbank kelet-közép-európai üzleteket irányító igazgatósági tagja.