A BRFK Gazdaságvédelmi Főosztálya az iratokat megküldte a Fővárosi Főügyészségnek, ahol döntenek a vádemelésről. Balázs Lászlót, a Baumag vezetőjét 2004 nyarán gyanúsította meg a rendőrség. A Baumag-károsultak által befizetett összeg megközelíti a 20 milliárd forintot, amelyhez hozamként további 20 milliárdot követelnek. 

Korábban a BRFK főosztályvezetője elmondta: a csalás mellett más, vagyon elleni, gazdasági bűncselekmények gyanúja is felmerülhet. Összesen több mint 10 ezer sértettje van az ügynek, mintegy kétezer feljelentés érkezett.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) korábbi határozatában megállapította, hogy a Baumag szövetkezet engedély nélkül folytatott üzletszerűen betétgyűjtést és más pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. Emiatt a PSZÁF büntetőeljárást kezdeményezett a szövetkezet ellen. 

A PSZÁF a Baumag felszámolója, a Mátraholding Rt. kérelmére indított eljárást a szövetkezet ellen. A felszámoló biztos beadványa szerint a szövetkezet nyilvános felhívások közzétételével szabályszerűen meg nem képzett - és így jogilag nem létező - üzletrészeket értékesített kamathozam ígérete mellett az utólag tagként belépett befektetők részére.

A Baumag szövetkezet felszámolója a csődtörvény alapján az Agenda-H és annak 17 társasága ellen 22 milliárd forint értékben kezdeményezett polgári pert a Fővárosi Bíróságon.