Ajándékozz éves hvg360 előfizetést!
2004. augusztus. 04. 11:00
Utolsó frissítés: 2004. november. 22. 12:00
Gazdaság
Tizenhat banki alkalmazott ellen nyújtottak be vádemelési javaslatot
Két pénzintézet dolgozói ellen megalapozott a gyanú, hogy elmulasztották a pénzmosással kapcsolatos bejelentéseket; az eljárás már befejeződött, a rendőrség a vádemelési javaslatokat a múlt héten küldte meg az ügyészségnek - közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda.
A gyanú szerint a banki alkalmazottak nem jelentettek be olyan ügyleteket, amelyeknél felmerült olyan adat, tény, ami a bejelentést indokolta volna - mondta Horváczy Emese, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szóvivője.
Nem bizonyítható, hogy szándékos lett volna a bejelentési kötelezettség elmulasztása, s az eljárás során az alkalmazottak azt nyilatkozták, hogy azért nem jelentették az eseteket, mert nem tűntek gyanúsnak a tranzakciók - mondta a szóvivő.
A K and H brókercégénél, a több milliárd forintos sikkasztás gyanúja miatt folyó nyomozás során ugrásszerűen megnőtt a pénzmosás-gyanús tranzakciókról szóló bejelentések száma - mondta egy korábbi sajtótájékoztatón Gera Antal. A Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság (SZBEI) vizsgálati főosztályának vezetője elmondta, többször előfordul, hogy a bejelentések megalapozatlanok, mert a banki pénztárosok nem vállalják fel, hogy felelősséggel döntsenek a banki tranzakciók körülményeinek gyanússágáról, így bírálat nélkül jelentik azokat a nyomozó hatóságnak. (MTI)
Nem bizonyítható, hogy szándékos lett volna a bejelentési kötelezettség elmulasztása, s az eljárás során az alkalmazottak azt nyilatkozták, hogy azért nem jelentették az eseteket, mert nem tűntek gyanúsnak a tranzakciók - mondta a szóvivő.
A K and H brókercégénél, a több milliárd forintos sikkasztás gyanúja miatt folyó nyomozás során ugrásszerűen megnőtt a pénzmosás-gyanús tranzakciókról szóló bejelentések száma - mondta egy korábbi sajtótájékoztatón Gera Antal. A Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság (SZBEI) vizsgálati főosztályának vezetője elmondta, többször előfordul, hogy a bejelentések megalapozatlanok, mert a banki pénztárosok nem vállalják fel, hogy felelősséggel döntsenek a banki tranzakciók körülményeinek gyanússágáról, így bírálat nélkül jelentik azokat a nyomozó hatóságnak. (MTI)
A kormányra hiába számít, aki korszerűsítené az otthonát, de akad pár lehetőség
Nehéz helyzetben van a költségvetés, ezért a kormány a falusi csok és a babaváró kivételével kivezette az ingatlancélú támogatásokat. Az uniós helyreállítási alapból esetleg még sor kerülhet mintegy 20 ezer ingatlan felújítására. Mindenki másnak maradnak a piaci megoldások.
