Azonnali hatállyal tiltotta meg a Magyar Nemzeti Bank a Falcon Kereskedőház Kft.-nek, a Falcon Benefit Kft.-nek és egy magánszemélynek, hogy bármely, az MNB engedélyéhez, vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek, egészen a jegybank piacfelügyeleti vizsgálatának lezárultáig – derült ki pénteki közleményükből.

Az MNB azt írja, előzetes bejelentés nélkül két fővárosi helyszínen, valamint Pécsen és Debrecenben tartott helyszíni ellenőrzéseket piacfelügyeleti eljárása részeként. A vizsgálat célja az volt, hogy kiderítsék: a társaságok és a magánszemély végeztek-e üzletszerűen illegális tevékenységet. A közleményből kiderült: a jegybank munkatársai két tevékenység nyomait keresték: „betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása”, valamint „pénzügyi szolgáltatás közvetítése”.

Az MNB eddigi adatai szerint a Falcon Kereskedőház Kft. és a Falcon Benefit Kft. utalvány vásárlási szerződést kötött több befektetővel is. Ebben arra vállaltak kötelezettséget, hogy amennyiben a befektető az általa féláron vásárolt utalványokat nem használja fel, akkor három hónap után a befektetők által adott összeg kétszeresét fizetik nekik vissza.

A duplázott visszafizetés a jegybank értékelése szerint irreális, ezért szerintük felmerül a csalás, illetve a piramisjáték gyanúja is.

Emellett azonban egy úgynevezett utalványkezelési megbízás nevű megállapodást is aláírtak a Falcon ügyfelei, amivel a befektetők – díjazás ellenében – azzal bízták meg a társaságot, hogy az általuk vásárolt Falcon utalványokat megőrizzék és kezeljék.

Azonban az MNB úgy tudja: ezeket az utalványokat egyetlen szolgáltatónál sem lehet felhasználni, sőt, a befektetők ezekre nem is igazán tartottak igényt. A jegybank pedig így feltételezi, hogy az utalványok csupán arra voltak jók, hogy valahogy elfedjék: közben engedély nélkül gyűjtenek forrást.

Az MNB közleményében azt írta, arra is kötelezték a Falcont, hogy honlapjukat, ahol népszerűsítették ezeket a szolgáltatásokat, tegyék elérhetetlenné – ez pedig bár lehet, hogy az MNB közleménye szerint folyamatban van, de cikkünk írásának pillanatáig biztosan nem történt meg.