Orosz pénzmosásra gyanakszanak Szlovéniában
Lehetséges, hogy pénzmosásra használják Szlovéniát az oroszok - vetette fel csütörtöki cikkében a legnagyobb példányszámban eladott szlovén napilap, a Delo.
Egyre több olyan orosz céget jegyeznek be Szlovéniában, amelynek hivatalosan egyetlen eurónyi bevétele sincs - közölte a lap. Ugyanakkor egyre több orosz vásárol luxusingatlant az országban.
A szlovén kormány pénzmosás megfékezéséért felelős irodája a lap szerint az orosz tranzakciók több mint felénél talált pénzmosásra utaló jeleket.
A gazdasági szervezetek központi cégjegyzékének adatai szerint Szlovéniában mintegy ezer orosz vállalat működik, amelyek alapítói vagy partnerei orosz állampolgárok.
A regisztrált vállalatok közül több is ugyanarra a címre van bejegyezve. A Delo megállapítása szerint mivel ezeknek a vállalatoknak nincs vagy alig van bevételük, feltételezhető, hogy csupán fiktív cégekről van szó.