Ajándékozz éves hvg360 előfizetést!Pénzmosás elleni törvény: határidő közeleg
Az új pénzmosási irányelvek magyar jogba történő átültetése miatt tavaly decemberben hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény. Ennek értelmében az érintett cégeknek a törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésére egy belső szabályzatot kell készíteniük, amelyet a pénzügyi felügyeletnek március 15-ig el kell juttatniuk.
A törvény hatálya többek között mindenpénzügyi -, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatást végző, illetve befektetési szolgáltatási kiegészítő tevékenységet nyújtó, biztosítási, biztosításközvetítői, valamint árutőzsdei szolgáltatási, könyvvizsgálói, könyvviteli, adószakértői és –tanácsadói tevékenységet folytató cégekre, ügyfeleikre, vezetőikre és alkalmazottaikra terjed ki. A törvény továbbá vonatkozik még minden olyan kereskedőre is, amely árukereskedelmi tevékenysége során 3 millió 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű kifizetést fogad el.
Az érintett cégeknek a törvényben foglaltak teljesítésére egy belső szabályzatot lekészítését is előírja a szabályozás, amelyet március 15-ig el kell juttatniuk a felügyeletet ellátó szervnek.
További kötelezettségekről itt olvashat.
A rendőrség is nyomozna pénzmosási ügyekben
Új pénzmosási szabályok
