Az uniós előírásokkal összhangba került új pénzmosásellenes kódex minden olyan kereskedőre vonatkozik, aki egyszerre 3,6 millió forintnál nagyobb összegű üzletet köt ügyfelével. Nemcsak azonosítaniuk kell ügyfeleiket, hanem a kockázatosságukat is elemezniük kell, aszerint, hogy elkövethetnek-e pénzmosást vagy terrorcselekményt. A mások nevében céget alapítóknak (strómanoknak) ezentúl nyilatkozniuk kell, kinek az érdekében járnak el. Kiemelten kockázatosak a külföldi közszereplők, a politikusok, a katonai vezetők, a legfelsőbb bírósági vagy alkotmánybírák, a diplomaták, az állami cégek vezetői és hozzátartozóik, valamint a velük szoros kapcsolatot tartók. A pénzmosási gyanút a jövőben a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának kell jelenteni. (December közepéig a Nemzeti Nyomozó Irodához 9202 pénzmosásgyanúról futott be bejelentés, közülük 1224-et használtak fel nyomozásokhoz.)