Itthon HavariaPress 2011. június. 22. 08:24

Közel egymilliárdot csaltak fiktív számlákkal

Országszerte száz nyomozó tartott házkutatást több cégnél, amelyek fiktív számlákkal manipuláltak, közel egymilliárd forint kárt okozva ezzel a költségvetésnek - tudta meg a HavariaPress.

Száz pénzügyi nyomozó vett részt abban a nagyszabású akcióban, amelynek során hat céget, köztük egy nemzetközi élelmiszer-kereskedelmi hálózat tagját ellenőrizték az ország tizennyolc pontján. A vizsgálatok során kiderült, a cégek fiktív számlákat fogadtak be két cégtől, amik gyakorlatilag számlagyárként működtek. Az eddigi adatok szerint a cégek 870 millió forint adót csaltak, továbbá 40 millió forint áfát igényeltek vissza jogosulatlanul.

Az akcióban a nyomozók tetten értek egy pénzátadást, a pénzt azonnal lefoglalták. A cégek bankszámláját zárolták, lefoglaltak egy félmilliárd forint értékű ingatlant, valamint 20 millió forint készpénzt is és jelentős árukészletet. Egyelőre két ember került előzetes letartóztatásba egy pedig lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt áll. Az ügyben adócsalás, csalás és magánokirat-hamisítás miatt indult eljárás.

Hirdetés
hvg360 Lenthár Balázs 2025. január. 09. 19:30

Századfordulós bűnügyek – Az országbíró titokzatos halála

Az alig tíz éve egyesült Budapest első szenzációs bűnügye volt Mailáth György országbíró meggyilkolása, hiszen a korabeli magyar állam legfőbb közjogi méltóságainak egyike vált bűncselekmény áldozatává. A minden információmorzsára éhes közérdeklődés komolyan hátráltatta a nyomozói munkát, amit a sajtó is csak nehezített, ugyanis a legvadabb feltételezéseket is tényként tálalta. Századforulós bűntényekről szóló sorozatunk első része.