A Fővárosi Bíróság elutasította a felperes DT Diamond Rt. keresetét, hogy vizsgálják felül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) 2004. november 25-én hozott határozatát, amely szerint az rt engedély nélkül végzett olyan tevékenységet, amelynek elemeit a hitelintézeti törvény a betétgyűjtés fogalmához sorolja. A DT Diamond színes gyémántokat értékesített befektetési célból évi 21,6 százalékos hozamot ígérve befektetőinek. A szakértők szerint a valós értékük sokszorosáért eladott köveket már lassan egy éve nem vásárolják vissza, így a befektetők hoppon maradtak. Jogosulatlan pénzügyi tevékenység ügyében a DT Diamondnál a Budapesti Rendőr-főkapitányság is vizsgálódott, ám az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntette (HVG 2005. július 7.). A PSZÁF panaszt tett a megszüntető határozat ellen, de a IX. kerületi ügyészség a rendőröknek adott igazat. "Át fogjuk gondolni, benyújtunk-e felülvizsgálati kérelmet, álláspontunk szerint ugyanis nem betétgyűjtés, hanem adásvétel történt" - mondta a HVG-nek Arányi György, a DT Diamond ügyvédje. A gyémántügyet a II. kerületi rendőrkapitányság is vizsgálja: ügyészi felügyelet mellett ismeretlen tettes ellen nyomoz csalás bűntettének alapos gyanúja miatt.