Adóhatósági ellenőrzésen vált láthatóvá egy 2005-ben alakult, több vállalkozásból álló biztonsági szolgálat majd félezer dolgozója, akikről az Apeh lényegében nem tudott, hiszen semmiféle járulékot nem fizettek utánuk - ismertette a részleteket a szóvivő.  

A vállalkozások telephelyei az észak-magyarországi régió három megyéjének - Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád - több településén működtek, "jellemzően nem kötődtek egy helyszínhez sem". Az adó- és járulékterhek kikerülése érdekében egy olyan "szabályszerűnek látszó" konstrukciót hoztak létre, amelyben megvalósult az emberek adómentes foglalkoztatása oly módon, hogy a szándékosan megbonyolított alvállalkozói láncolatban elveszett a személyeket foglalkoztatók kiléte.

Így kívánták elérni, hogy tevékenységüket látszólag "alkalmazott hiányában jogszerűen végezzék járulékfizetési kötelezettség nélkül". Az alkalmazottak dolgoztak, egyenruhát viseltek, fegyvert kaptak, majd hó végén fizetést, de a bejelentésük sehol nem történt meg, így az adóhatóság számára az ellenőrzések lefolytatásáig láthatatlanok voltak - mondta Tóth István Ferenc. A meg nem fizetett járulék és adó mértéke eléri a 187 millió forintot, a több vállalkozásból álló gazdasági csoportot emiatt várhatóan 154 millió forintra büntetik.