Több évre visszamenően ellenőrizte a NAV egy budapesti nő adóbevallását, mert illegálisan folytatott betétgyűjtési tevékenységről szóló bejelentés érkezett a hivatalhoz.

A vizsgálat során kiderült, hogy a nő közel 100 embertől több százmillió forintot vett fel magas hozamú befektetési ígérettel. Az ügyleteket formailag kölcsönszerződésnek tűntette föl.

A tanúk elmondták, az asszony egy jól jövedelmező cég tulajdonosának benyomását keltette nívósan fenntartott irodájával, pénzügyileg magasan képzett alkalmazottaival és nagy értékű személyautóival.

Az ígért kamatokat az asszony eleinte kifizette, de később a pénzt saját céljaira használta fel. A vissza nem fizetett összegeket az adóhatóság adózatlan jövedelemnek minősítette, amely után 83 millió forint adóhiányt állapított meg és 69 millió forint bírságot szabott ki, valamint feljelentés tett a nő ellen.