A VPOP különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt nyomoz. Hírek szerint még több személyt akarnak őrizetbe venni. A gyanú szerint egymilliárd forintot utaltak át a káresetekre elkülönített tartalékból különböző bankszámlákra, ahonnan fel is vették a pénz egy részét

Még pénteken a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) főigazgatója rendkívüli, azonnali célvizsgálatot rendelt el a MÁV Általános Biztosító Egyesületnél (MÁV ÁBE) a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától (VPOP) kapott hivatalos tájékoztatás alapján. A vizsgálat alatt a PSZÁF felügyeleti biztosai látják el az egyesület elnök-vezérigazgatójának és az intéző bizottság tagjainak a feladatait. Április 8-ától tilos az egyesületnek új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseket kötni, és június végéig elő kell készítenie a meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésállományának másik biztosítóra való átruházását.

A PSZÁF ezt azzal indokolta, hogy a MÁV ÁBE nem rendelkezik megfelelő tartalékkal, ami hosszú távon veszélyezteti az intézmény biztonságos működését. A határozat szerint az egyesület a tartalékhiány megszüntetésére nem tudott elfogadható pénzügyi tervet bemutatni. A PSZÁF kezdeményezte a biztosító első számú vezetőjének és vezető biztosításmatematikusának a  felmentését is.

Egyébként a MÁV még februárban nyilatkozatot juttatott el az MTI-hez, amelyben közölte: egy éve semmilyen kapcsolatban nem áll a MÁV Zrt. a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel. A tájékoztatást azt követően adták ki, hogy egyes sajtótermékekben a MÁV egyik vezetőjeként emlegették a köztelevízió stábját megtámadó Kiss Bálintot. A MTV híradója bemutatta: egyik forgatócsoportjuk éppen az egyesület székházát filmezte, amikor Kiss Bálint nehezményezte, hogy a félig a járdán, mozgássérült-igazolvánnyal parkoló S-osztályú Mercedese is a képbe került. Ezt követően megütötte az operatőrt, majd lökdösni kezdte a riportert.

Vasárnap a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte Kiss Bálintot és az ügy további három résztvevőjét, míg két további gyanúsítottat házi őrizetbe helyezett.