Megdet Rahimkulovnak, az Általános Értékforgalmi Bank Rt. (ÁÉB) elnök-vezérigazgatójának családi vállalkozása, a Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft. 4 százaléknyi ÁÉB-részvényt vásárolt a szingapúri Acma Investments PTE Ltd.-től, és ezzel 50 százalékra növelte részesedését a bankban. Maradék 6 százalékos banki részesedését az Acma a 2000 októberében alapított, 270 millió forintos törzstőkéjű Burtech Kereskedelmi és Vagyonkezelő Kft.-nek értékesítette. A Burtech tulajdonosa ez év februárjáig egy brit offshore cég, a Smilejest Ltd. volt, amely tavaly áprilisban 3,8 százalékot vásárolt az ÁÉB többségi tulajdonában lévő Zalakerámia Rt.-ben, s gazdája több áttételen keresztül egy másik, írországi bejegyzésű offshore társaság, a Milford Holdings Ltd., amelynek 2000. őszi, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által vizsgált BorsodChem Rt.-részvény-vásárlásakor Rahimkulov volt a képviselője. A Burtech új tulajdonosa a szintén offshore Dortmund Holdings Ltd., ügyvezetője Petre Gábor ügyvéd, aki a birtokában lévő 8,5 százaléknyi ÁÉB-részvényt cégének, a 20 ezer dollár törzstőkéjű Kertaid Kereskedelmi és Gazdasági Tanácsadó Kft.-nek adta el. A Kertaidot Petre 2004 márciusában vette meg a Dortmund Holdingstól. Nem változott az ÁÉB-részesedése az orosz Gazprom leánybankjának, a Gazprombanknak (25,54 százalék), valamint a Citycom Holdings PTE Ltd.-nek (9,98 százalék).