2012. július. 18. 17:52 MTI Utolsó frissítés: 2012. július. 18. 17:35 Világ

Megrótta a Vatikánt az ET pénzmosás ügyben

Hiányosságokat jelzett a Vatikán pénzügyi rendszerének átláthatóságában a Moneyval, az Európai Tanács pénzmosás elleni bizottsága szerdán közölt jelentésében.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tizenhat alapvető nemzetközi követelmény csaknem felét a Vatikán hiányosan teljesítette - állapította meg a Moneyval. Az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága szerint a pápai állam kilenc kritérium esetében „szélesen megfelelő" vagy "megfelelő" osztályzatot ért el. További hét előírást a Szentszék „részben megfelelően” vagy „nem megfelelően” teljesített.

A jelentés hangsúlyozta, hogy a pénzügyi átláthatóság terén a Vatikán "rövid időn belül hosszú utat tett meg", de hasonlóan hosszú utat kell megtennie, hogy a pénzmosás ellen hatékonyan fellépő országok fehér listájára kerüljön. A Moneyval elismerte, hogy a pápai állam már a megfelelő intézkedéseket alkalmazza a pénzmosás elkerülésére, de további intézkedéseket sürgetett: elsőként azt, hogy az Ior vatikáni bank "független ellenőrzés" alá kerüljön.

"A nemzetközi előírásoknak való megfelelés mindenekelőtt a Vatikán erkölcsi elkötelezettségét igazolja. Mindent megteszünk, hogy a maradék hét pontban is megfelelő eredményt érjünk el az intézkedések további erősítésével a pénzmosás megelőzésében és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem terén is" - hangoztatta Ettore Balestrero prelátus, a Vatikánnak az államközi kapcsolatokért felelős altitkára, a Moneyval szentszéki tárgyalópartnere.

A névtelen számláival az egész világot behálózó Ior neve 1982-ben vált igazán ismertté, amikor a vatikáni tranzakciókat mozgató és ezért az "Isten bankáraként" ismert Roberto Calvit, az olasz Banco Ambrosiano elnökét felakasztva találták meg egy londoni hídon. 

Vatikán Állam 2009-ben csatlakozott az Európai Unió Monetáris Egyezményéhez. A pénzmosás elleni nemzetközi intézkedések tiszteletben tartását XVI. Benedek 2010-ben külön pápai rendelettel erősítette meg azután, hogy az olasz hatóságok pénzmosás gyanúja miatt az Ior több olaszországi számláját lefoglalták.

Az Ior igazgatótanácsa május 24-én megvonta a bizalmat Ettore Gotti Tedeschi elnöktől, akinek utódját még nem nevezték ki. A Moneyval ellenőrei tavaly és idén is helyszíni ellenőrzést tartottak a Vatikánban. Idén márciusban az amerikai külügyminisztérium a pénzmosással gyanúsított országok fekete listájára helyezte a Vatikánt.

Hirdetés
hvg360 Tiszóczi Roland 2025. február. 18. 19:45

Aki fél Hollywoodot bepalizta: a világ legsármosabb szélhámosa, Christophe Rocancourt

Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és szépségkirálynők keresték a társaságát – többüket feleségül is vette. Kimagasló színészi képességeit és hihetetlen meggyőző erejét azonban nem a filmvásznon kamatoztatta: hol francia nemesnek, hol a Rockefeller család örökösének vagy Sophia Loren törvénytelen fiának, hol filmproducernek vagy menő bokszpromóternek adta ki magát, hogy a lehető legtöbb pénzt csalja ki áldozataiból. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.