Őrizetbe vették Mauritius volt kormányfőjét, akit pénzmosással vádolnak

Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.

Egy bejelentő szerint sem a Mastercard, sem a Visa nem lépett, pedig tudták, hogy szexuális visszaéléseket bemutató tartalmakért fizetnek rajtuk keresztül az OnlyFansen

Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok

A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.

Több ezer eurót találtak a rendőrök a pénzmosással gyanúsított távozó uniós igazságügyi biztosnál

A hatóságok szerint Didier Reynders lottón mosott tisztára pénzeket.

Milliárd dolláros orosz pénzmosó hálózatra csaptak le a brit hatóságok vezetésével

A hálózat az orosz elittől az angliai utcákon tevékenykedő drogkereskedőkig terjedt.

Pénzmosás gyanújával házkutatást tartottak az Európai Bizottság távozó igazságügyi biztosánál

Didier Reynders a gyanú szerint lottózással mosott tisztára pénzeket.

11 milliárd dollárt kell visszafizetnie a vietnami csalónak, hogy megússza a halálos ítéletet

Truong My Lan akkor kérheti a bírót az ítélet felülvizsgálatára, ha az elsikkasztott 16,4 milliárd dollár kétharmadát visszafizeti, ebből eddig 400 milliót sikerült összegyűjtenie.

20 millió eurót találtak a pénzmosás ellen küzdő spanyol rendőrfőnök otthonának falaiba rejtve

Óscar Sánchez Gil kokaincsempészeket segített éveken keresztül.

Éjszakai klubokban mosta tisztára az egyház pénzét két görög pap

Nyolc évig maradt észrevétlen a sikkasztás.

Nem létező dolgozóknak kiutalt pénzből vett jachtot egy budapesti kórház HR-ese

Az ötvenéves nőt, a férjét, segítőiket és strómanjaikat is gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.

Drogkartelleknek segített pénzt mosni, több mint 1100 milliárd forintra büntették az egyik legnagyobb amerikai bankot

Három pénzmosó hálózat összesen több mint 670 millió dollárt utalt el a TD Bank fiókjain keresztül.

Feljelentést tett az Integritás Hatóság abban az ügyben, amikor az SZGYF túlárazott élelmiszereket vásárolt a szegényeknek uniós pénzből

Az alapélelmiszereket irreális árakon értékesítő cégek miatt a hatóság számításai szerint mintegy 1,4 millió csomaggal kevesebb jutott el a rászorulókhoz.