#pénzmosás
Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok
A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.
Több ezer eurót találtak a rendőrök a pénzmosással gyanúsított távozó uniós igazságügyi biztosnál
A hatóságok szerint Didier Reynders lottón mosott tisztára pénzeket.
Milliárd dolláros orosz pénzmosó hálózatra csaptak le a brit hatóságok vezetésével
A hálózat az orosz elittől az angliai utcákon tevékenykedő drogkereskedőkig terjedt.
Pénzmosás gyanújával házkutatást tartottak az Európai Bizottság távozó igazságügyi biztosánál
Didier Reynders a gyanú szerint lottózással mosott tisztára pénzeket.
11 milliárd dollárt kell visszafizetnie a vietnami csalónak, hogy megússza a halálos ítéletet
Truong My Lan akkor kérheti a bírót az ítélet felülvizsgálatára, ha az elsikkasztott 16,4 milliárd dollár kétharmadát visszafizeti, ebből eddig 400 milliót sikerült összegyűjtenie.
20 millió eurót találtak a pénzmosás ellen küzdő spanyol rendőrfőnök otthonának falaiba rejtve
Óscar Sánchez Gil kokaincsempészeket segített éveken keresztül.
Éjszakai klubokban mosta tisztára az egyház pénzét két görög pap
Nyolc évig maradt észrevétlen a sikkasztás.
Nem létező dolgozóknak kiutalt pénzből vett jachtot egy budapesti kórház HR-ese
Az ötvenéves nőt, a férjét, segítőiket és strómanjaikat is gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.
Drogkartelleknek segített pénzt mosni, több mint 1100 milliárd forintra büntették az egyik legnagyobb amerikai bankot
Három pénzmosó hálózat összesen több mint 670 millió dollárt utalt el a TD Bank fiókjain keresztül.
Feljelentést tett az Integritás Hatóság abban az ügyben, amikor az SZGYF túlárazott élelmiszereket vásárolt a szegényeknek uniós pénzből
Az alapélelmiszereket irreális árakon értékesítő cégek miatt a hatóság számításai szerint mintegy 1,4 millió csomaggal kevesebb jutott el a rászorulókhoz.
Már halálra ítélték, de újabb perekkel néz szembe Vietnám egykori leggazdagabb nője
Új vádakkal néz szembe az ingatlanbirodalom egykori királynője, akinek korrupciós hálózata a szocialista Vietnám egész elitjét behálózta. Vietnám élére új vezető került, aki régebben az ország főrendőre volt, és a korrupció elleni harcban erősítette meg befolyását a kommunista pártban.