A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.
A hatóságok szerint Didier Reynders lottón mosott tisztára pénzeket.
A hálózat az orosz elittől az angliai utcákon tevékenykedő drogkereskedőkig terjedt.
Didier Reynders a gyanú szerint lottózással mosott tisztára pénzeket.
Truong My Lan akkor kérheti a bírót az ítélet felülvizsgálatára, ha az elsikkasztott 16,4 milliárd dollár kétharmadát visszafizeti, ebből eddig 400 milliót sikerült összegyűjtenie.
Óscar Sánchez Gil kokaincsempészeket segített éveken keresztül.
Nyolc évig maradt észrevétlen a sikkasztás.
Az ötvenéves nőt, a férjét, segítőiket és strómanjaikat is gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.
Három pénzmosó hálózat összesen több mint 670 millió dollárt utalt el a TD Bank fiókjain keresztül.
Az alapélelmiszereket irreális árakon értékesítő cégek miatt a hatóság számításai szerint mintegy 1,4 millió csomaggal kevesebb jutott el a rászorulókhoz.
Új vádakkal néz szembe az ingatlanbirodalom egykori királynője, akinek korrupciós hálózata a szocialista Vietnám egész elitjét behálózta. Vietnám élére új vezető került, aki régebben az ország főrendőre volt, és a korrupció elleni harcban erősítette meg befolyását a kommunista pártban.
Egyebek mellett ezt is előírják a tavasszal leköszönt Európai Parlament által elfogadott pénzmosás elleni szabályok és irányelvek, amelyek egy részét a tagországoknak 2026 közepéig, másik részüket 2027 közepéig kell átültetniük. Az új jogszabály-csomag felülírja a hazai pénzmosás elleni törvény rendelkezéseit is, még ha utóbbiak bizonyos esetekben – például a készpénzes ügyletek felső összeghatárában – szigorúbbak.