A nyomozás két bélyegforgalmazó vállalat, az Afinsa és a Forum Filatelico ügyében folyik, a vezetőség által elkövetett 3,5 milliárd eurós feltételezett befektetési csalás miatt. Eddig a két cég kilenc vezetője ellen emeltek vádat csalás, adócsalás, pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt. A vállalatok ellen csődeljárás kezdődött.

A két cégről azt állítják, hogy piramisjáték jellegű csalást hajtottak végre, amelynek során 10 százalékos bevételt ígértek a ritka bélyegekbe fektető magánszemélyeknek. Valójában képtelenek voltak az ígért hasznot biztosítani, így folyamatosan egyre több befektetőre volt szükségük, hogy a követeléseket az újabb tőkéből elégítsék ki.

A kisbefektetők részben túl magas árat fizettek a (túlértékelt) bélyegekért, részben pedig soha nem is látták a bélyegeket.

Az eddigi nyomozás során összegyűjtött adatok szerint 2000-2002-ben az Afinsa 57,8 millió euró értékben vásárolt bélyegeket, amelyeket 723,5 millió euróért adott el.

euractiv.hu