A néhány hete elfogott férfi a Nemzeti Nyomozó Iroda gyanúsítása szerint hazai bányavállalkozásokban és más cégekben mosta tisztára a prostíitúcióból származó többszáz millió forintos bevételét. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított és társai 2001-től júliusi őrizetbe vételükig folyamatosan szerveztek prostitúciós munkára a németországi Köln bordélyházaiba és egy magyarországi night clubba prostituáltakat; a lányoknak a keresményük felét kellett átadniuk a 42 éves férfinak.

A gyanúsítottak a magas kereseti lehetőséggel csábították a lányokat külföldi munkára, lakásvásárlást és jogosítvány-szerzést is ígértek nekik. Volt köztük olyan, akikkel látszólag élettársi kapcsolatot alakítottak ki, de aki nem engedelmeskedett, azt bármikor meg is verték.

A nyomozók szerint a gyanúsítottak szervezték a prostituáltak kölni kiutazását, szobafoglalását, és õk kezelték a lányok által keresett pénzt is. Az ebből származó jövedelmeket 42 éves férfi - ügyvédi segítséggel- legális vállalkozásokba, többek közt egy bánya működtetésébe, üzletrészek kivásárlásába, egy laktanya megvásárlásába, és egyéb beruházásokba fektette. Ezzel a bűncselekményből származó pénz eredetének leplezése volt a célja, illetve az, hogy ezáltal a pénz forrása is legálisnak tűnhessen. A gyanúsítottak július 4-én kerültek rendőrkézre, ugyanakkor több helyszínen is házkutatást tartottak, ahol több gazdasági bûncselekményre is számos bizonyítékot foglaltak le. Az ügyben egyelőre üzletszerűen elkövetett kerítés és pénzmosás miatt folyik eljárás, s a bíróság - a rendőrség indítványára - több százmillió forint értékben helyezett zár alá különféle vagyontárgyakat.