17 milliárdos pénzmosást fülelt le a Vám- és Pénzügyőrség
Nyolc ember került előzetes letartóztatásba egy különösen jelentős értékre elkövetett adócsalás, pénzmosás, vesztegetés és más bűncselekmények több országra kiterjedő bűnbanda felszámolásakor. Több tíz millió forint értékben készpénzt, árukészletet és gépkocsikat foglaltak le a Vám- és Pénzügyőrség emberei egy kiterjedt akciósorozatban november 22-én- értesült a HavariaPress.
A gyanúsítottak között valós és fiktív cégek vezetői, egy, a bűnszervezet által irányított ügyvéd, és pénzintézeti alkalmazottak is voltak, akik az adócsalásban és a pénzmosásban tevékenyen részt vettek. A hierarchikusan felépülő szervezet számítástechnikai termékek forgalmazására, exportjára és importjára szakosodott.
Az Ausztriában adómentesen szabadforgalomba bocsátott termékeket úgy értékesítették Magyarországon, hogy azok után az általános forgalmi adót nem fizették meg. Az adó elkerülése érdekében fiktív cégek nevében kiállított számlákkal igazolták a magyarországi beszerzést, ezzel 3,4 milliárd forint adóhiányt okoztak, valamint a kereskedelmi tevékenységük révén 17 milliárd forint értékben állapított meg a nyomozó hatóság pénzmosás bűncselekményt.
Megközelítőleg 70 ezer dollárt, 50 ezer eurót, több tíz millió forintot, valamint nagy értékű személygépkocsikat és számítástechnikai árukészletet is lefoglalt a Vám- és Pénzügyőrség, és közel száz bankszámla zárolására került sor. A hétvégén a Fővárosi Főügyészség indítványa alapján a Bíróság 8 embert előzetes letartóztatásba helyezett, egy gyanúsítottat pedig lakhelyelhagyási tilalommal sújtott. A bűnbanda négy, szökésben lévő tagját körözi a Vám- és Pénzügyőrség.
