Engedély nélküli befektetési szolgáltatás végzése miatt 70 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jogelőd hatósága a hongkongi Quantum XXL Ltd.-re, és megtiltotta a társaság számára a jogosulatlan portfóliókezelési tevékenység folytatását. A hatóság súlyosbító körülményként  értékelte az eljárása során feltárt ügyfélesetek nagy számát és a portfóliókezelésre átvett és befektetett pénzeszköz nagyságát.

Mint ismert a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) október elsejével beolvadt a Matolcsy György vezetése alatt álló MNB-be, és feladatait az MNB veszi át. A  PSZÁF 2012  áprilisától kezdett ügyfélbejelentések nyomán piacfelügyeleti eljárást a bankközi piacon devizapárokkal kereskedő (forex), automatizált programokat használó, s multi level marketing  rendszerben ügyfeleket toborzó társasággal szemben.

A  vizsgálat  megállapította: a Quantum XXL – ellentétben a társaság képviselőinek állításával – nem csupán forex szoftverek használatát népszerűsítette és biztosította befektetők részére, hanem e tevékenységén túlterjeszkedve (egy, a befektetők által kitöltendő dokumentum révén) gyűjtőszámla-kezelésbe is vette az ügyfelek számláit.

A  Quantum XXL közel 3500 hazai ügyfél részére végzett így – egy harmadik, ciprusi fél szolgáltatón keresztül – befektetési  szolgáltatási tevékenységet a befektetők amerikai dollár devizanemben elhelyezett tőkéjére vonatkozóan. A törvény ugyanakkor a befektetési szolgáltatási tevékenység folytatását állami felügyelet alá vonja, s még a felügyeleti engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozások és hitelintézetek számára is csak szigorú feltételekkel engedi meg.