Frankfurt lesz az EU Pénzmosás Elleni Hatóságának (AMLA) székhelye, amely az unió új intézménye, feladata pedig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem segítése. Összesen kilenc város jelentkezett, közülük esett a választás Frankfurtra.
Nem voltak elég elővigyázatosak, rendszereiken simán átfuthatott pénzmosás és terroristák pénzei is.
Több mint 10 millió dollárt fizetett ki a Lafarge francia cementgyár, melyet időközben felvásárolt a svájci Holcim, az Iszlám államnak azért, hogy gyára Szíriában tovább működhessen. Az Egyesült Államokban folyó perben a cég elismerte bűnösségét.
Az MNB szerint a pénzintézet nem működtette megfelelően az információs rendszerét.
Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.
Állításuk szerint kényszerítették őket, hogy a Kurd Munkáspártnak dolgozzanak, de végül elszöktek.
A pár menedékjogot kért, miután elszökött Szíriából, de menedékjogot nem kaptak, és most terrorizmus finanszírozása ellenük a vád.
A két férfi épp várta a menedékkérelme elbírálását.
Az Európa Tanács szakértői februárban és március elején a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépést vizsgálták Magyarországon. Szeptemberre lesz meg a hivatalos jelentés.