Vállalkozás
Bűnösnek vallja magát és lemond a Binance vezére
Egy 4 milliárd dolláros vádalku részeként távozik a Binance kriptotőzsde vezetője, Changpeng Zhao.
#pénzmosás_elleni_törvény
Vállalkozás
Az MNB gondokat talált az OTP-nél, repült is a bírság
A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységénél talált hiányosságokat a jegybank.
hvg360
A strómanok miatt rejtegetik a magántőkealapok tulajdonosait?
Elvben nyilvános, gyakorlatilag nem az, hogy kik a magyarországi gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai. A magántőkealapok gazdáit pedig – megszegve az uniós szabályokat – fel sem kell tüntetni a listán. Ez eddig nem szúrta az EU-s hatóságok szemét.
Vállalkozás
Nem tartotta be a CIB és a Raiffeisen a pénzmosás elleni szabályokat, büntetett az MNB
A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.
Gazdaság
Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá
Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.
Vállalkozás
Most már tényleg lejár a banki adategyeztetés határideje
Csütörtökig van ideje igazolnia magát annak, aki eddig nem tette.
Gazdaság
Mindenki fellélegezhet, október végéig adtak haladékot a banki adategyeztetésre
Kedden megszavazták a törvénymódosítást, így milliónál több banki ügyfél menekül meg attól, hogy a héten zárolják a bankszámláját.
Gazdaság
Kétmillió magyar bankszámla tulajdonosa koppanhat, ha nem csipkedi magát
Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van, ahol ehhez elég e-mailt küldeni.
Gazdaság
Nem, nem adózom az Egyesült Államokban, nem én vagyok a pénzügyminiszter
Június 26-ig kell nyilatkozniuk a bankokban azoknak, akik lakossági vagy vállalkozói számlát, esetleg mindkettőt vezetnek. Aki le- vagy kimarad, e dátum után semmilyen műveletet nem tud indítani. Jön a roham a bankokban, több tízezer ügyfélnek kell ugyanis azonosítania magát.
Bisnode Magyarország Kft.
Al Capone nyomdokain: ezek voltak az elmúlt évszázad legnagyobb pénzmosásai
Al Capone, a szervezett bűnözés atyja volt az első, aki majdhogynem szó szerint mosta a pénzt. Ő volt az, aki önkiszolgáló mosodákon keresztül könyvelte el „alternatív” bevételeit. A Sebhelyesarcúnak azóta számos követője akadt, őket vesszük most górcső alá.
Gazdaság
Az a hír terjed, hogy mától csak személyivel lehet feladni sárga csekket a postán
Tény, hogy új hirdetmény részletezi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében érvényes szabályokat. De ebből nem az derül ki, hogy minden villanyszámla-befizetéshez igazolnunk kell magunkat.
Itthon
Matolcsyék titkolják, itthon is moshattak-e pénzt az orosz Laundromatban
Nem árulja el a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely magyarországi bankok lehetnek érintettek az oroszországi pénzmosási botrányban és hogy feltűnt-e egyébként a jegybanknak a magyar pénzintézetek lehetséges érintettsége.