Timur Rahimkulov, az Általános Értékforgalmi Bank Rt. (ÁÉB) elnök-vezérigazgatójának és közvetve fő tulajdonosának, Megdet Rahimkulovnak a fia megvásárolta az ÁÉB által 1995-ben alapított, 20 millió forintos alaptőkéjű Általános Befektetési és Ingatlanfejlesztési Rt. (ÁBI) 50 százalékát egy bahamai bejegyzésű offshore cégtől, a Sharmoor S.A.-tól. Az ÁBI tulajdonrésze 2000 májusában került a Sharmoorhoz, amelynek kézbesítési megbízottja B. Szabó Gábor ügyvéd, Megdet Rahimkulov bizalmasa. B. Szabó volt a kézbesítési megbízottja az ÁÉB-ben jelenleg fő részvényes Kafijat Kft.-ben 2000. április és 2003. február között 49,5 százaléknyi üzletrészt birtokolt, a Rahimkulov házaspár által képviselt Interprocom & Co. Ltd.-nek, amely részesedését két éve Megdet Rahimkulovnak adta tovább. Timur Rahimkulov 1996-ban egyik alapítója volt a Kafijatnak, s jelenleg is ügyvezetője testvérével, Ruszlánnal együtt. Emellett 2003 márciusától tagja a bank székházát kezelő ÁBI felügyelőbizottságának, miközben 2003. december és 2004. szeptember között az ÁÉB által többségben tulajdonolt Zalakerámia Rt. igazgatóságában is szerepelt.