A pécsi székhelyű kereskedelmi lánc főként Nyugat-Európából származó mosó- és tisztítószereket, háztartási eszközöket, édességet, kávét forgalmazott, de mivel a termékek után nem fizette meg az áfát, 25-30 százalékos árelőnnyel tisztességtelen versenyt folytatott a piacon.

Az ügy szereplői számlázási láncolatot hoztak létre, és a külföldről beszerzett árut olyan áfás számlákkal igazolták, amelyet valós gazdasági tevékenységet nem végző cégek adtak ki. A boltokban ennek köszönhetően olcsóbban tudták eladni a termékeket, mert a hamis bizonylatok szerint az áfát megfizették. A számlázó cégek adófizetési kötelezettségüknek nem, vagy csak részben tettek eleget, a hálózat tevékenységével összesen 430 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.

A hálózat lefülelésére szervezett akcióban több mint 130 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr 75 helyszínen végzett házkutatást. Lefoglaltak 64 millió forintot, 19 ezer eurót és amerikai dollárt, 23 gépjárművet, továbbá zároltak 34 ingatlant és a gyanúsítottak, cégek 7 bankszámláját. Leltárba vették és lefoglalták a cég teljes árukészletét, egyben indítványozták annak előzetes értékesítését.

A lefoglalt és zárolt pénz, a bankszámlák és a vagyontárgyak ellensúlyozzák a költségvetést ért kárt – írták a közleményben. Megjegyezték, hogy az ügy szereplőit különösen nagy összegű költségvetési csalással gyanúsítják, 2-8 év szabadságvesztéssel büntethetők, ha elítélik őket.

A pénzügyi nyomozók a kereskedelmi láncolat központi raktárában lejárt szavatosságú szaloncukrokat, átcímkézett bonbonokat és állati ürülékkel szennyezett termékeket is találtak: ezzel kapcsolatban a Baranya Megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság járt el.