"Egy pénzintézet gyanús pénzmozgásról szóló bejelentése alapján indult nyomozás még 2006-ban" – tájékoztatta a hvg.hu-t Horváczy Emese, az NNI szóvivője. A nyomozók az APEH munkatársaival közösen mintegy 310 millió forintos adócsalást állapítottak meg, de ez az összeg még nagyobb lehet.

A nyomozás során kiderült: az egyik gyanúsított, Sz. István, társaival együtt,  hajléktalanok vagy más strómanok nevére - különféle tevékenységi körrel -  többségükben fantom gazdasági társaságokat hozott létre, hogy rajtuk keresztül az adóalap csökkentésére szolgáló fiktív számlákat állíthassanak ki. Ezt a társaságot – közölte a szóvivő – egy vállalat különböző munkákkal bízta meg, ezeket azonban nem végezték el, így nem volt valós teljesítmény a számlák mögött.

A cégek ellenőrzése során kiderült: a cégbíróságnál bejelentett székhelyükön nem találhatók, de  vezetőik sem. A rendőröknek eddig 150, elsősorban budapesti és főváros környéki vállalkozás került a látókörükbe.  A nyomozók eddig l 50 vállalkozás vizsgálatával végezteki.
   
A cégek egyrészén csak átfuttatták az összegeket, de olyan is akad, amelynek a bankszámlájáról az elmúlt két évben az ügy egyik gyanúsítottja összesen 3,1 milliárd forintot vett fel.  A gyanúsítottnak  a  cégekben semmilyen tisztsége sem volt. 

Az ügyben 45 gyanúsítottat hallgattak ki adócsalás, pénzmosás, bűnpártolás és közokirat-hamisítás bűntette miatt. Közöttük négy ügyvéd és egy ügyvédjelölt is van, őket azzal gyanúsítják, hogy közreműködtek a fiktív cégek létrehozásában, illetve már létező ilyen cégek üzletrészeinek adás-vételében jártak el.
   
Az NNI az adóhatósággal közösen eddig 310 millió forint adóhátrányt tárt fel, 17 millió forintot foglalt le kármegtérülés céljából a gyanúsítottaktól. A két hatóság tovább folytatja a gazdasági társaságok ellenőrzését – fejezte be a tájékoztatást Horváczy Emese.