#pénzmosás_elleni_harc

Vállalkozás hvg.hu 2017. szeptember. 30. 10:22

Új pénzmosási rendelkezések - retteghetnek az oligarchák?

Úgy fest, mivel még nem épült ki a nyilvántartás, nem lehet érvényt szerezni annak a kötelező EU-s rendelkezésnek, amely szerint fel kéne fedni az egyes cégek mögött álló valós tulajdonosokat.

Itthon hvg.hu 2017. április. 03. 07:32

Terrorizmus és pénzmosás elleni harc: ezekkel takarózna a civiltörvény

Évi 7,2 milliós külföldi támogatás után már öt évig fenn lenne a bélyeg a civil szervezeteken - elérhető a kormány civilellenes törvénye. A jogszabály regisztrációt és megbélyegzést írna elő, az ezt megtagadó szervezeteket gyakorlatilag betiltanák. A kormány szerint, aki pénzt ad, az a saját érdekeit akarja itthon érvényesíteni.