Az MSZP egykori elnökhelyettesével szemben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség.
2011-ben erőszakkal lefoglalta Welsz Tamás egy cég irodáját, iratokat tulajdonított el, melyek segítségével csalásokat követett el. Többek között Panamában egy offshore céget íratott a saját nevére, állítja az érintett cég ügyvezetője. A hvg.hu-nak nyilatkozó Kiska György szerint hiába indult két rendőrségi eljárás is Welsz ellen, gyanúsításra nem került sor, és csak panaszuknak köszönhetően folytat nyomozást az ügyben az ügyészség.
A Magnet Bank elnöke szerint nem hibáztak a munkatársaik a bissau-guineai számlák nyitásakor. Erről az Indexnek beszélt Fáy Zsolt. Az érintett bankszámlákat Simon Gábor volt szocialista politikus ügyének kirobbanása után vizsgálták meg.